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武汉一国企被骗1700万 电信诈骗团伙在汉受审

来源:湖北澳门银河网  www.hbzixun.com   2015-06-01 22:11    点击:加载中..   编辑:刘欣
导读:去年5月6日,武汉市一国有企业财务负责人遭遇电信诈骗,导致1700万元公款被转走。警方根据线索深入柬埔寨,一举捣毁5个针对我国大陆居民的电信诈骗团伙,此次受审的16名嫌疑人系该案中位于暹粒省暹粒县“窝点五”的诈骗窝点嫌疑人。

29日,武汉市武昌区法院开庭审理一起跨国电信诈骗大案,被告人周某等16人出庭受审,他们被指控在柬埔寨暹粒省向大陆居民实施电信诈骗犯罪。

去年5月6日,武汉市一国有企业财务负责人遭遇电信诈骗,导致1700万元公款被转走。警方根据线索深入柬埔寨,一举捣毁5个针对我国大陆居民的电信诈骗团伙,此次受审的16名嫌疑人系该案中位于暹粒省暹粒县“窝点五”的诈骗窝点嫌疑人。

“连环计”成业绩考核

被起诉的16人,多为福建、云南籍,年龄最大的生于1977年,最小的生于1994年。

当庭讯问中,被告人表示,他们中大多数人均是被“出国介绍工作”、“享受免费机票”为由骗至柬埔寨,经过短暂培训后便开始接电话工作,在诈骗团伙中充当“一线话务员”。

被告人赵某是16人中最早接受培训的,据他交待,自2014年5月出境后接受培训时,便意识到自己的工作就是诈骗行为。窝点内的管理和培训人员都来自台湾,自己的路费和生活费也由“老板承担”。管理人员曾许诺,每个月除了可以拿到5000元底薪外,还有工作量3%-5%的提成。一旦受害人在电话中被迷惑,认定自己因为信息泄露牵涉经济纠纷,赵某便在电话中建议对方报警,并自行将电话转接至“二线”。每有一个电话转至“二线”,管理人员即在窝点内所挂小黑板上相应的话务员名字做标记,作为话务员相应的业绩记录。

两天拨打8万个诈骗电话

公诉人向法庭出示了该窝点拨打电话记录的清单以及受害人陈某的银行转账明细等证据。根据电话清单,该窝点2014年6月30日至7月1日两天内共计拨打电话80023条。其中,就有受害人陈某家的。

7月1日至3日,上海市退休老人、60余岁的陈某在电话遥控下,将自己和丈夫多年的退休积蓄共计77.8万余元先后分8次转入新卡内,以便“警察验资”。事后,真正的警方侦查发现,陈某的77.8万余元经过银行7层转账,转至该犯罪团伙控制的银行账户中,并在台湾的ATM机上取现。

在法庭辩论环节,被告人作为“一线话务员”在诈骗行为中究竟属于“从犯”还是“胁从犯”,成为控辩双方争论焦点。而在最后陈述阶段,16名被告表示认罪,当庭表示自己十分后悔,希望法庭能够酌情减轻处罚。下午4时,审判长宣布休庭,择日宣判。

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